為了解決集團理事會大會閉會期間的日常事務，規(guī)范集團理事會的工作，進一步健全工作制度，使理事會的決策更加科學化、民主化，理事會更好地履行職責，發(fā)揮作用，根據(jù)《重慶市人工智能職業(yè)教育集團章程》制定本制度。

一、理事會工作例會行使的職責

根據(jù)集團章程的有關規(guī)定，在理事會閉會期間，常務理事會行使理事會的職責，所以理事會工作例會由常務理事會組織召開。其主要職責是：

（一）通報集團理事會及各專門委員會前一階段的工作總結(jié)和計劃落實情況，提出下一階段的工作計劃和落實措施；

（二）解決集團理事單位提出的問題。

二、理事會工作例會的準備

（一）秘書處的準備工作：秘書處應在咨詢理事長后確定會議的時間、議程及具體內(nèi)容，并作好相應的書面記錄。在理事會工作例會召開前兩天，以書面和口頭相結(jié)合的方式通知各理事會成員會議的時間、議程及主要內(nèi)容。

（二）理事長的準備工作：拿到會議議程及相關內(nèi)容做好主持工作。以書面形式作好前段工作的全面總結(jié)，以便在會上提交。

（三）各理事會成員在接到通知后，根據(jù)會議主要內(nèi)容作好自己的意見和建議，以便提交。因特殊情況不能參加會議者要在接到通知時告知秘書處。

  三、理事會工作例會的具體制度

（一）例會時間：每年一次，如有特殊情況，可延長會期或召開臨時例會。

（二）理事會工作例會成員的構(gòu)成：理事會工作例會成員原則上由理事長、副理事長、常務理事、理事等構(gòu)成，實際上由到會的全體成員構(gòu)成。

（三）理事會工作例會的表決原則：實行1/2和2/3決策通過原則，即一般性決議由到會人數(shù)過半會員同意時便通過。特殊性決議由到會人數(shù)過2/3同意時便通過。

（四）爭議的解決：以書面形式提交給理事會大會。

（五）秘書處負責整理需要提交的各方面材料。

四、理事會工作例會的基本議程

（一）各專門委員會（聯(lián)盟）前階段工作和活動的總結(jié)及以后的工作和活動計劃。

（二）理事長對前段工作做全面總結(jié)，并提出集團的工作和活動方案，評價各專門委員會的計劃。

（三）根據(jù)加入申請，審議其理事單位資格；根據(jù)退出申請，審議其退出本理事會；

（四）審議理事會章程、發(fā)展規(guī)劃、年度計劃及發(fā)展規(guī)劃修改方案；

（五）審議秘書處工作計劃及工作總結(jié)；

（六）審議各合作項目進展情況；

（七）根據(jù)考核，評選理事會先進單位及先進個人名單，上交年度理事會；

（八）委員代表對理事會及各專門委員會在前階段工作和活動的建議及意見，并對有關以后的工作計劃及方案提出意見。

（注：如果有嘉賓出席或理事長決定添加內(nèi)容或有突發(fā)事件則靈活掌握會議議程。具體議程由理事長和秘書長商討后決定。）

五、本制度解釋權(quán)歸集團秘書處。

六、本制度從公布之日起執(zhí)行。        

重慶市人工智能職業(yè)教育集團秘書處

2019年5月9日